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Engañaban a personas de escasos recursos para lavar dinero

170530 lavado de dinero

Un grupo de personas señaladas del delito de lavado de dinero, se dedicaban a conseguir bajo engaños, Documentos Personales de Identificación (DPI) de personas de escasos recursos, con los que hicieron los trámites para la compra-venta de 70 carros de lujo.

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De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal ofrecía beneficios económicos o promesas de ayuda social a cambio que las personas les prestaran sus documentos de identificación personal, para luego utilizarlos para la compra-venta de 70 automotores, valorados en aproximadamente Q.3 millones.

Una parte de la estructura denominada, Gestores, fue desarticulada en noviembre de 2015. Sus integrantes se dedicaban a adquirir vehículos usados importados y automotores nuevos, a través de diferentes concesionarias localizadas en la República de Guatemala, según informó el Ministerio Público (MP).

CAPTURAS

Este martes la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del MP, en conjunto con elementos policiales coordinaron 13 allanamientos en Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa y en el departamento de Guatemala, que dejaron el saldo de 10 personas capturadas:

Se trata de Blanca Luz María Morales Álvarez, gestora o tramitadora dentro de la red criminal, así como los colaboradores, Alba Oralia Osorio Aguilar, Blanca Estela Morales Hernández, Brenda Aracely Estrada Chávez, Clara Álvarez Soto, Hermidia Gabriela Santos Gramajo, Hermidia Rufina Gramajo de León, Juana Francisca García Escobar, Magali del Carmen Martínez Solares y Pablo Fernández Orozco Godinez.

La Fiscalía apunta en sus pesquisas que la tipología de lavado de dinero u otros activos se concretó a través de la compra-venta de vehículos, ya que las personas no cuentan con perfil económico, y utilizaban los nombres de terceros para la adquisición de los bienes que solo en 2014, se contabilizaron 70 automotores.

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En esta foto figuran los capturados. Fotos: PNC

ANTECEDENTES

El 4 de noviembre de 2015, el MP coordinó en la primera etapa de investigación del caso, 23 allanamientos y detuvo a 18 personas vinculadas a la red criminal, la cuales adquirían vehículos al contado; a raíz de la denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el 23 de diciembre de 2014.

De acuerdo con el MP, 11 de los presuntos victimarios de la comisión de lavado de dinero u otros activos están en etapa penal de acusación, pendiente de celebrar el debate oral y público.

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