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Guatemala sigue con muchos pendientes según EE. UU.

Pese a visitas de los altos funcionarios de Estados Unidos, y todas las condecoraciones que el Organismo Judicial le ha brindado a jueces y magistrados, Guatemala sigue teniendo grandes problemas con la corrupción,  el crimen organizado, entre muchos otros. El informe, International Narcotics Control Strategy Report (Reporte de Estrategias para el Control de los narcóticos a nivel internacional), del Departamento de Estado (Department of  State) y la Oficina para los Temas de Narcóticos y la Aplicación de la Ley  (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs) de EE. UU. fue publicado a inicios de marzo 2017, y es una radiografía de los problemas no resueltos por el sistema de justicia y el gobierno central.

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Según el análisis del Departamento de Estado, muy poco o nada está siendo realizado para controlar el lavado de dinero, asociaciones ilícitas en las áreas de las compraventas de los notarios de grandes propiedades, casinos, video loterías, bingos, hoteles y conciertos que están en alto riesgo de servir como vehículos de lavado de dinero. Los casinos, en particular, son un área donde se necesita legislación adicional. Actualmente, los casinos no están regulados y operan tanto en tierra como en alta mar. De lo contrario, se han establecido los marcos legislativos necesarios para abordar las principales preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero.

Conclusiones del análisis

Estados Unidos trabaja en estrecha colaboración con las autoridades guatemaltecas para mejorar la capacidad del gobierno de proporcionar seguridad y justicia a sus ciudadanos. En 2016, Guatemala realizó notables progresos en la lucha contra las organizaciones criminales para incluir la mejora de la capacidad institucional, el mejoramiento de la cooperación interinstitucional y regional y la obtención de ganancias de interdicción y aplicación. Sin embargo, persisten retos importantes.

La corrupción es desenfrenada, la confianza del público en las instituciones gubernamentales sigue siendo baja, la delincuencia violenta persiste y los limitados recursos presupuestarios dificultan la capacidad del gobierno para enfrentar los desafíos asociados con el narcotráfico. A pesar de los muchos éxitos del país en 2016, el gobierno guatemalteco no logrará construir mecanismos sostenibles de lucha contra el narcotráfico hasta que implemente plenamente sus leyes, las reformas a las instituciones policiales y judiciales, acelere los procesos judiciales, mejore la cooperación interagencial y proporcione apoyo financiero adecuado a los organismos pertinentes. Ministerios gubernamentales.

Resumen del análisis

Guatemala es un importante país de tránsito de drogas ilegales. Un estimado de mil toneladas métricas (MT) de cocaína se trasladan a través del país cada año, la gran mayoría de ellos destinados al mercado de los Estados Unidos. Las organizaciones criminales explotan las fronteras porosas del país y sobrecargaron las agencias policiales para traficar narcóticos, cultivar marihuana y semillas de amapola, producir heroína y metanfetamina y contrabandear productos químicos precursores.

La virtual ausencia de una presencia permanente en muchas áreas de la nación permite otras formas de delincuencia transnacional además del narcotráfico, incluyendo el contrabando de extranjeros y el tráfico de personas, armas, productos falsificados y otros contrabandos. Los escándalos de corrupción que condujeron a las dimisiones y encarcelamientos posteriores del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti en 2015 continúan reverberando. Investigaciones relacionadas condujeron a cambios de liderazgo en la mayoría de las agencias policiales y ministerios en 2016.

Los principales funcionarios guatemaltecos están ahora más establecidos y han demostrado voluntad política para combatir el narcotráfico, la corrupción y la violencia. Guatemala logró algunos éxitos notables en 2016, incluyendo incautaciones de drogas récord, captura de criminales de alto perfil, mejor coordinación entre agencias y mayor cooperación regional. Sin embargo, la lucha de Guatemala contra las organizaciones criminales sigue siendo obstaculizada por la corrupción endémica, las instituciones públicas débiles y los recursos presupuestarios inadecuados.

Guatemala es cada vez más consciente de los problemas de consumo interno de drogas, especialmente entre los adolescentes. Las autoridades están tratando de responder a esta tendencia emergente a través de programas ampliados de prevención y tratamiento de drogas, pero se ven obstaculizadas por la falta de apoyo presupuestario, personal y experiencia técnica.

Temas a mejorar

Guatemala continúa progresando en su capacidad para investigar y enjuiciar el lavado de dinero y otros delitos financieros, con un organismo clave que comienza a brindar asistencia técnica a otras naciones. Sin embargo, siguen existiendo vulnerabilidades debido a la falta de coordinación completa por parte de los fiscales del Ministerio Público y la tendencia de la jurisdicción a tratar el lavado de dinero como un crimen autónomo, en lugar de coordinar casos de lavado de dinero con casos de extorsión, corrupción, o todas las clases actuales de tráficos (personas, maderas, contrabando, drogas, etcétera).

Las cuestiones abiertas para Guatemala incluyen: mejorar las comunicaciones entre la Agencia Especial de Verificación (IVE), la UIF de Guatemala y la PM; Desarrollo de una mayor capacidad interna para las investigaciones de delitos financieros en la PM, incluyendo esfuerzos combinados de diferentes oficinas del ministerio; mayor coordinación entre las diferentes entidades de supervisión financiera, incluyendo la IVE y otras partes del Superintendente de Banca; Institucionalización de la coordinación entre el PM y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Confiscados (SENABED), entidad encargada de la administración de los bienes incautados; Y mayor autonomía para SENABED. Además, los organismos pertinentes siguen siendo crónicamente insuficientes.

A fin de mejorar la eficiencia y maximizar la eficacia de un marco jurídico sólido para abordar las cuestiones de ALD, Guatemala debería seguir utilizando investigaciones de investigación y corrupción para erradicar los elementos que obstaculizan la confianza dentro y entre los organismos pertinentes.

Vulnerabilidades y Tipologías Esperadas

Los fondos ilícitos provienen de diversas fuentes, con el tráfico de drogas solo uno de ellos. Otros incluyen la corrupción institucional, la extorsión, la trata de personas, el comercio de otros bienes ilícitos y la evasión fiscal. El dinero es más importante lavado a través de transacciones de bienes raíces, la ganadería, el negocio de conciertos, y la industria del juego. También es lavado apor medio de transacciones pequeñas en serie por debajo del requisito de reporte de $10,000, ya sea en pequeños bancos a lo largo de la frontera entre Guatemala y México, o por viajeros que transportan efectivo a otros países. Guatemala no prohíbe actualmente la estructuración de depósitos para evitar los requerimientos de información.

Las autoridades son cada vez más eficaces en la realización de investigaciones sólidas de los delitos financieros, con las limitaciones señaladas anteriormente. Las investigaciones guatemaltecas aún enfrentan dificultades políticas con una corrupción desenfrenada en todos los niveles de gobierno, tanto electos como dentro de las burocracias existentes, estos últimos a menudo ligados a bajos salarios y prácticas tradicionales para complementar los ingresos. En ambos casos, la mejora de la transparencia, el aumento de la profesionalidad y los esfuerzos en curso para investigar y eliminar la corrupción están marcando una diferencia.

Bancos offshore

Existe una categoría de bancos “offshore” en Guatemala en los que el dinero de los clientes se considera legalmente depositado en el país extranjero donde tiene su sede. Estos bancos “offshore” están sujetos a las mismas regulaciones ALD que los bancos locales.

Zonas Francas

Guatemala tiene 14 zonas francas activas. Las zonas francas se utilizan principalmente para importar productos libres de impuestos utilizados en la fabricación de productos para la exportación, y no hay casos o alegaciones que indiquen que las zonas francas son centros de actividad de lavado de dinero o narcotráfico.

Libre tránsito de centroamericanos

El Acuerdo de Cuatro Fronteras entre Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua permite la libre circulación de los ciudadanos de estos países a través de sus respectivas fronteras. Como resultado de este acuerdo, los funcionarios de aduanas de Guatemala no están exigiendo que los viajeros que cruzan su frontera terrestre reporten efectivo en cantidades mayores de $10 mil como lo requiere la ley.

Información Pública, Prevención y Tratamiento

Según una encuesta nacional financiada por los Estados Unidos y publicada por el gobierno guatemalteco en 2014, los jóvenes entre 11 y 20 años usan marihuana y cocaína a tasas más altas que sus homólogos en países como México, Colombia y Costa Rica. El estudio identificó factores de riesgo específicos para adolescentes guatemaltecos, incluyendo el fácil acceso a drogas ilícitas, así como la percepción de bajo riesgo asociada con el uso de marihuana, cocaína y MDMA (éxtasis). Dado que el gobierno carece de recursos suficientes para abordar estas tendencias emergentes, el apoyo de los Estados Unidos en 2016 ayudó a Guatemala a promover el conocimiento y la prevención del abuso de drogas entre los líderes municipales, los maestros, los estudiantes, los padres y el sector privado.

La asistencia de los Estados Unidos en 2016 tomó una variedad de formas e incluyó el apoyo a reuniones masivas de estudiantes para concienciar sobre los riesgos para la salud y las consecuencias sociales negativas de las drogas; talleres universales de prevención para educar a estudiantes y adultos sobre la neurociencia de la adicción a las drogas; la formación de coaliciones multisectoriales antidrogas; y la implementación de estrategias de prevención basadas en la evidencia. En 2016, estos programas llegaron a más de 150 mil personas en 14 de los 22 departamentos regionales de Guatemala.

Los centros de tratamiento de drogas en Guatemala son administrados por el Ministerio de Salud. Según fuentes gubernamentales, aproximadamente 15 mil adultos están actualmente en tratamiento residencial, típicamente por abuso de marihuana y / o cocaína. En 2016, un estudio financiado por los Estados Unidos de 30 de los 100 centros de tratamiento del país llegó a la conclusión de que la mayoría de los proveedores, directores y consejeros de tratamiento de drogas carecen de experiencia técnica para satisfacer las necesidades de los pacientes.

Además, la mayoría de los centros carecen de equipo básico y no aplican un modelo terapéutico formal al tratamiento farmacológico. Los programas apoyados por Estados Unidos están tratando de abordar estos desafíos complejos. Por ejemplo, la CICAD y los Estados Unidos apoyaron un programa nacional de capacitación de seis meses sobre las mejores prácticas de tratamiento para más de 100 directores y consejeros de centros de tratamiento a fines de 2016.

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