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Caso Bantrab: ligan a proceso a seis sindicados

Ligados a proceso

Audiencia Juez estimó que existían suficientes evidencias para ligarlos

Después de la audiencia de primera declaración, el Juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, determinó que existen suficientes medios de investigación para ligar a proceso  a seis a directivos y exdirectivos del Banco de los Trabajadores (BANTRAB).

También fueron ligadas personas particulares, quienes integraron una estructura criminal con el fin de saquear el patrimonio de dicha entidad bancaria y enriquecerse a costa de los accionistas, entre ellos el Estado de Guatemala.

En la audiencia de primera declaración, el juez estimó que existían suficientes evidencias contra los sindicados para ligarlos por los siguientes delitos siendo ellos Bodgan Armando Aguirre Palencia por lavado de dinero y asociación ilícita. A Ástrid Ileana Overbeck González: lavado de dinero y asociación ilícita.

Tambien a Karen Yessenia Flores Paz,  Sergio Aníbal Hernández Lemus, Juan Miguel Arita España y Eduardo José Liu Yon, todos por los delitos de  lavado de dinero, asociación ilícita y peculado. 

Los antecedentes

EI Banco de los Trabajadores (BANTRAB) autorizó el pago de Q5.5 millones a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, simulando un pago de honorarios. EI dinero recibido por la profesional fue transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del banco. Los fondos, que terminaron en la entidad Desarrollos 2812, sirvieron para adquirir de forma subvalorada 10 inmuebles en Villas de Elgin, los cuales eran parte de los activos extraordinarios de la misma entidad bancaria.

Lo anterior fue realizado con participación y complicidad de varios exdirectivos y directivos  de la entidad bancaria, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la venta posterior de los activos del Bantrab.

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