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Audiencia de primera declaración a sindicados

Audiencia de primera declaración a sindicados

Las personas capturadas la semana pasada en los casos de corrupción y lavado de dinero en el Banco de Comercio y Banco de los Trabajadores (Bantrab) acudirán a la audiencia de primera declaración a los juzgados Décimo y de Mayor Riesgo A, según se calendarizó desde hace unos días. Los implicados en el caso del Banco de Comercio acudirán al nivel 14, donde se ubica el Juzgado A, mientras los del Bantrab tienen la audiencia programada en el nivel 3, donde se ubica el Juzgado Décimo.

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LOS ANTECEDENTES

Mediante 18 diligencias de allanamiento que hicieron las autoridades, se logró capturar una estructura integrada por varias personas vinculadas con los miembros de la Junta Directiva del Bantrab, quienes según investigaciones se asociaron con el fin de saquear el patrimonio de la referida entidad. Entre los capturados se encuentran: Eduardo José Liu Yon, directivo del Bantrab; Sergio Aníbal Hernández Lemus, directivo del Bantrab; Juan Miguel Arita España, directivo del Bantrab; Karen Yessenia Flores Paz, abogada y notaria del Bantrab; Bodgan Armando Aguirre Palencia, de Trheesome y Administradora Silverado; sindicados de los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado, así como Astrid Ileana Overbeck González, de Desarrollos 2812  S. A., por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

En conferencia de prensa, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, explicó que el Banco de los Trabajadores es una entidad mixta constituida con dinero público y privado, tiene participación accionaria el Estado de Guatemala y en su mayoría trabajadores como socios accionistas. “Fue creada con el propósito de satisfacer necesidades financieras de los trabajadores, campesinos, personas de bajos ingresos y empresas o negocios que contribuyeran a la ocupación en el país”.

LAS INVESTIGACIONES

De acuerdo con las investigaciones, el Bantrab autorizó el pago de Q5 millones y medio a una abogada del banco, simulando un pago de honorarios. El dinero recibido por la empleada fue transferido posteriormente a entidades de cartón, ligadas a los directivos del banco. Los fondos, que terminaron en la entidad Desarrollos 2812, sirvieron para adquirir de forma subvalorada 10 inmuebles en Villas de Elgin, los cuales eran parte de los activos extraordinarios de la misma entidad bancaria.

El Bantrab sufrió un detrimento importante de su patrimonio en dos vías: Por la venta de 10 casas compradas a un precio muy inferior a su avalúo (Q7 millones, de los cuales solo pagaron Q4). En sus fondos, al pagarse Q5.5 millones en la simulación de honorarios, los cuales a su vez sirvieron para la compra de las casas. Todo lo anterior fue realizado con participación y connivencia de los miembros de la Junta Directiva, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la posterior venta de los activos del banco.

Caso Banco de Comercio Después de nueve años que el Banco de Comercio afectara a más 12 mil cuentahabientes al cerrar sus operaciones, 12 personas han sido capturadas sindicadas por el delito de lavado de dinero u otros activos. Se trata de: Walter Guillermo Chamalé Marroquín, Mynor David Carrillo Bran, Enrique Javier Argueñal Zamora, Juan Francisco Miranda Caz, Victor Manuel López Saravia, Carlos Enrique González Cochran y José Bernardo Estrada Escobar. Además de Rosa Estela Salazar García, Miguel Alfredo Rosales López, Jorge Arturo Dardón Santiago y Héctor Leonel Velásquez.

Las autoridades realizan 17 allanamientos en la ciudad capital, Villa Canales, Villa Nueva y La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en busca de ejecutar 17 órdenes de aprehensión, además evidencias  como teléfonos, computadoras, tarjetas de crédito, libretas de ahorro, entre otros. En uno de los inmuebles allanados localizaron dos armas de fuego, una de ellas se presume que era propiedad del Banco de Comercio. Además, los fiscales procedieron a decomisar un vehículo. El Banco de Comercio tenía alrededor de 12 mil ahorrantes cuando cerró sus operaciones, a partir de esto no se han conocido sus estados financieros. La suma de los cuentahabientes ascendía a Q1 mil 540 millones.

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