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Transacciones bancarias sospechosas aumentan

Un total de 1,046 informes de transacciones sospechosas reportó el SIB

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El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo, indicó que a septiembre de este año existe un incremento del 25% en los registros de transacciones sospechosas, en comparación con el mismo período de 2015. Detalló que de enero a septiembre del 2016, hay un total de 1,046 informes de transacciones sospechosas, mientras que en el mismo período de 2015, el número de casos fue de 834, es decir, que hay 212 transacciones más.

“Consideramos que este aumento es parte de la conciencia que hay entre la ciudadanía y en particular en las personas obligadas, en cuanto a las situaciones inusuales que no pueden explicarse con sus clientes se convierten en una operación sospechosa y la están informando”, explicó Arévalo. Dijo además que el monto tal que se estima por lavado podría alcanzar Q3,115 millones en el período, y que del total de informes 442 casos fueron enviados al Ministerio Público (MP) para que se hagan las investigaciones correspondientes.

Asimismo, dio a conocer que en noviembre se tendrán los resultados de una auditoría que se realiza al Estado de Guatemala sobre sus políticas para la prevención de lavado de dinero, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (FAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Adicional a esto se tiene planificado que el 2017 y 2018 se ponga en marcha un plan nacional contra el lavado de dinero, donde se espera fortalecer las instituciones del sector justicia.

Arévalo abordó el tema durante una conferencia de prensa luego de participar en la reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft), dirigida por el vicepresidente Jafeth Cabrera Franco.

Otros temas

Durante la reunión de la Copreclaft, celebrada en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, en el Centro Histórico de la capital guatemalteca, se presentó  un informe sobre las actividades desarrolladas por las mesas de trabajo que ejecutan en el Plan Estratégico Nacional contra el Lavado de Dinero. Además se aprobó el informe de diagnóstico de vulnerabilidad geográfica del país para el 2018, elaborado por los coordinadores de la submesa de trabajo, entre otros temas.

Qué es la Copreclaft

La Copreclaft fue creada mediante Acuerdo Gubernativo Número 132-2010 del presidente de la República, vigente a partir del 22 de mayo de 2010, modificado mediante Acuerdo Gubernativo Número 145-2014 del presidente de la República, del 22 de abril de 2014, en el que se amplió su mandato, vigencia y miembros.

F. Archivo

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