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Detienen a la esposa de “Chico Dólar”

En un operativo llevado a cabo ayer por fiscales del Ministerio Público (MP) e investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), se realizaron 24 allanamientos en varios departamentos, en búsqueda de personas con órdenes de captura por los delitos de lavado de dinero u otros activos y se logró la detención de Servia Benavente Guzmán Cuéllar, esposa de Francisco Morales, alias “Chico Dólar”, quien guarda prisión por los mismos delitos.

Las diligencias iniciaron desde de las seis de la mañana y en Izabal se realizaron ocho allanamientos, seis en Zacapa, tres en la ciudad capital, uno en Suchitepéquez y tres en Jutiapa.

Los detenidos son Guzmán, en Asunción Mita, Jutiapa; José Antonio Estrada Luján en la zona 10 capitalina;  Noé Abdel Argueta Bances de 43 años, en la zona 18; Manuel Lizandro Pérez Moreno de 69 años y Édgar Aníbal Cabrera Diéguez de 32, en San Miguel Panán, Suchitepéquez; Rolando Arturo Micheo Flores de 66, en Gualán Zacapa; Hugo Roberto Galdámez de 63, Kellyn Rosiliana Fuentes Ramírez de 20 y Douglas Amílcar Lima Ávila de 27, en Morales, Izabal.

Durante las diligencias, los fiscales del Ministerio Público, incautaron US$4 mil, mientras que a la esposa de Morales le confiscaron Q38 mil y US$2 mil. 

La historia de Morales

Según el MP, desde el 2011 ingresó una denuncia a la Fiscalía Contra el Delito de Lavado de Dinero u otros Activos, según la cual, la Intendencia de Verificación Especial indicó que se realizaban transferencias internacionales hacia una entidad con sede en Canadá, por un monto de US$1 millón 512 mil 850.

Poco después identificó a las personas individuales y jurídicas que realizaron los depósitos con la finalidad de introducir el dinero de procedencia ilícita al sistema financiero del país.

Tras extensas investigaciones, en mayo de 2015 fue detenido Francisco Morales Guerra, alias “Chico Dólar”, en Asunción Mita, Jutiapa, a quien se le imputaron los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito, debido a que por medio de su organización habría lavado unos Q90 millones con los que financió al partido político Gran Alianza Nacional (GANA).

El Ministerio Público (MP) y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) también pidieron retirar el antejuicio a los diputados Jaime Martínez y Manuel Barquín, y al excandidato a la vicepresidencia por LIDER, Édgar Barquín, por el mismo caso, denominado “Lavado y Política”.

Luego se estableció que la red delictiva, en realidad lavó unos $33.5 millones por medio de transferencias bancarias y varias empresas de fachada, aparte de que fingian  ser representantes de la empresa de remesas Western Union.

Más extinciones

Por otro lado, la Unidad de Extinción de Dominio del MP entregó ayer a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), una residencia vinculada a Chico Dólar, ubicada en el barrio San Sebastián, Asunción Mita, Jutiapa, así como un vehículo tipo camión. Las medidas cautelares fueron autorizadas el año pasado.

Estos bienes se suman a los expropiados en enero y febrero pasados, consistentes en dos cuentas bancarias por Q372 mil y Q37 mil 900; un vehículo Land Cruiser, marca Toyota, color negro, modelo 2014; y tres inmuebles ubicadas en el kilómetro 143.8 de la  carretera a El Salvador.

También seis vehículos con placas comerciales 297BLV, 952BMG, 756BMD, -los tres tipos cabezal-, otro más con placas C-872BNT y el automotor tipo plataforma TC-84BBS; y el camión con placas, C-326BLL.

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